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借“車友會”網羅會員14萬余人層級達114級

2019-07-29 15:51  本文來源:中國消費者報·中國消費網 作者:尹訓銀

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  中國消費者報報道(記者尹訓銀)“我被傳銷組織給騙了……”2018年1月9日,在山東省陽信縣公安局群眾來訪接待處,來了一對自稱被傳銷組織騙取錢財的李姓父子。經民警仔細詢問,一個依托電信網絡實施傳銷活動的團伙逐漸浮出水面。該傳銷團伙實施犯罪活動的地域涉及山東、廣東、湖北等十余個省份。記者近日獲悉,隨著案件偵辦過程的推進,以程某建為首的傳銷犯罪團伙的多名成員逐個落入法網。

  侄兒忽悠叔叔“掉坑”

  據報案人老李說,自己的侄兒回家過春節時,問他是否想多掙些錢。正為沒錢給兒子蓋房發愁的老李聽說有賺錢的門路,趕緊向侄兒討教。侄兒介紹說,自己在廣東深圳打工,加入了一個名叫惠德的公司,只要繳納2980元的會費,就可以成為該公司的VIP會員。根據公司規定,VIP會員享有發展會員分紅和會費返還的權利。VIP會員只要發展1名會員,就會得到自己所繳納會費雙倍的錢。即使不發展會員,公司也會分期返還繳納的會費。

  經不住侄兒的“點撥”,老李心動了,成了其侄兒發展的會員之一。老李的兒子聽說后,立即趕來勸說父親,還用手機搜索了一些因參加傳銷組織而被騙錢的案例讓老李看。此時,老李才開始覺得有些怕,趕緊打電話給惠德公司想要回自己已繳納的會費,卻被告知會費不能退還,只能分期分紅。老李這才如夢方醒,在兒子陪同下向公安機關報案。

  發展會員14萬余人

  類似的報案不止一例,且被騙經過如出一轍,均指向廣東省深圳市的惠德實業公司。辦案人員從報案人的講述中判斷,這是一起依托電信網絡實施的傳銷詐騙活動?;蕕率狄倒鏡姆ǘù砣順棠辰ù匆凳痹滌沒禿腿蠡偷?,但企業經營狀況很差,為挽回損失,程某建想到了通過網絡平臺吸收資金。經考察,程某建決定聯系注冊地在香港的某車友會,通過建立網站收取會員費。程某建以發展車友會會員推銷“合成氫動力水”產品體驗裝為名,設計了“鑫車骉配”網上配套平臺,并制定了相關運行制度。他在2017年11月注冊成立了惠德公司,具體負責“鑫車骉配”網上平臺的運行、管理。該平臺宣稱用戶只要繳納2980元即可成為會員,每發展一名會員可以獲得相應的獎勵,業績突出的會員還可依次提升為總經理、股東、董事、鉆石董事、金鉆董事等,并享有業績晉升待遇。

  惠德公司在運營“鑫車骉配”網上平臺一段時間后,每月的入會人員僅有幾名,會費收入更是寥寥無幾。程某建開始調整會員發展思路,將會員統一改稱“VIP會員”。在“VIP會員”制下,推出了所謂的“回本分紅”,即VIP會員若不發展新會員,還可以按照惠德公司每日新增業績的10%進行平均加權分紅,直至2980元會費全部返還;惠德公司還會為新入會會員免費提供4桶金骉牌潤滑油,或2桶金骉牌潤滑油加2桶“生物基動力醇”體驗裝。“VIP會員”法確實起到了吸引會員的預期效果。

  從查抄的惠德公司賬目來看,惠德公司收取的新會員費的一部分正是用于返還給那些不發展會員的老會員,新辦法規定的逐步返還2980元,其實是為了拖延時間。而發給新會員的贈品實際價值不過幾百元,與會員繳納的2980元入會費相差甚遠。

  截至案發,該組織共發展會員14.88萬人,形成層級114級,收入金額總計4.4億余元,支出金額總計1.58億余元。

  涉傳銷被罰200萬元

  據辦案檢察官介紹,惠德公司通過組織人員入會收取入會費用,并通過對被發展人員以其直接或間接發展新會員的人數作為報酬的計算依據,正是傳銷組織的慣用伎倆。

  辦案人員在查處惠德公司時發現,該公司組織結構嚴密,內部分工細致,每項工作都有規范化的流程,加之作案手段非常隱蔽,往往會使被害人在利益的驅動下不自覺地深陷旋渦,有的被害人因已通過“回本分紅”獲得返還會費,而認為自己沒有受騙,給辦案取證工作帶來諸多困難。

  記者了解到,2018年12月20日,程某建因涉嫌組織領導傳銷活動罪,被一審判處有期徒刑5年3個月,并處罰金200萬元,傳銷資金2.8億余元被依法追繳。程某建不服一審判決提出上訴,近日,山東省濱州市中級人民法院終審依法維持原判。

責任編輯:黃磊

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